案件纪实
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诺兰被永久禁“传”案 判处罚金730万美元
法院根据联邦贸易委员会(FTC)提起的诉讼,裁定永久禁止诺兰及其他被告采用多层次营销的禁令,判处罚金730万美元。
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盲盒部落APP涉嫌网络传销 一嫌犯投案自首
2023年12月底,市公安局源汇分局经济犯罪侦查大队接到上级下发涉嫌网络传销的线索。民警立即开展调查,摸清了“盲盒部落”APP传销活动会员的组织架构,锁定陶某为传销活动组织人员。
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警惕“外汇”类传销陷阱!这伙人被判刑
2024年3月28日,经公安县检察院提起公诉,被告人王某、刘某甲等人组织、领导传销活动一案一审宣判。
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冻结4000余万元 上万人受骗 抚州警方破获“智天金融”养老诈骗案
买入代持股只赚不赔,拉亲朋好友参与投资还能获得额外奖励,看似“稳赚不赔”的投资,最后却让投资人血本无归。
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广元公安侦破一起以“养老服务+福利补贴”为幌子的非法集资案
“真的太感谢你们了,帮我们追回了养老钱。”近日,在广元市公安局利州区分局举行的返赃仪式上,老人们拉着民警的手激动地说道。
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“步数换钱”有猫腻,小心陷入骗局
如今大部分朋友都开启了微信运动,看到自己处在微信排行榜的巅峰,收获大批点赞,心中甚是欢喜,此时“走路能赚钱”的噱头,出现在我们的面前,殊不知,你极有可能已掉进被骗的陷阱当中。
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涉案350余万元,利通警方破获一起特大网络传销案
“警察同志,我们遇上了投资骗局,平台突然关闭了,现在连本带利都提不出来了。”近期,吴忠市公安局利通区分局经侦大队接到多名受害者报警,据此成功破获一起特大网络传销案,抓获利通区内主要组织者1名,涉案金额350余万元。
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13人获刑!横跨多市,盘踞数年的化妆品传销,法院判了!
“有人给我讲课,说他们给一个大集团卖化妆品,一套产品是2800元,让我交钱买产品加入他们一起卖这个化妆品赚取提成,可以提升级别赚取更多的提成。
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1年内疯狂洗钱超20亿 多方联合破获涉虚拟货币连环案
日前,北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件,涉案金额超过20亿元,共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。
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28人被抓获,涉案1000余万元!两个电信诈骗“跑分洗钱”团伙被捣毁
近日,山东省滨海公安局接连侦破两起帮助信息网络犯罪活动案,打掉两个为境外电信网络诈骗集团跑分洗钱的犯罪团伙,抓获28名犯罪嫌疑人,涉案价值累计达1000余万元。