多层次争议
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大肆宣传养生项目可高额返息 投资公司非法集资二千多万
北京某投资公司未经批准,公开宣传投资养生项目可高额返息,获取公众存款2000多万。3月8日,北青报记者获悉,经两级法院审理,该公司总经理舒某以犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑四年,罚金人民币二十万元,并继续追缴其违法所得,发还各投资人 。 北京市朝阳区人民检察院指控,舒某伙同吴某等人于 2 017 年 4 月至2017年8月间,在北京市朝阳区东三环中路富…
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美康汇涉嫌传销和虚假宣传被湖南执法部门查处
2019年3月,随着全国各地多部门联合整治“保健”市场乱象百日行动不断深入推进,一家名叫美康汇的公司在湖南被曝光查处。该公司打着健康减肥包治百病的旗号,鼓吹一夜暴富理念,通过名人站台摇旗呐喊,微商团队层级推广,加盟代理揽财,迅速在全国以裂变病毒式开办分公司和发展人员。美康汇,顾名思义应该是汇集了美丽和健康,但剥开漂亮的外衣,既不美丽也不健康,而是充满了谎言、…
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是共享还是传销?山东巨威汽车公司涉嫌传销遭举报
房车,又称"车轮上的家",兼具"房"与"车"两大功能,是一种可移动、具有居家必备的基本设施的车种。随着人们生活水平的提高,越来越多的消费者外出旅游都选择自驾游。然而普通的车型长途跋涉容易让人疲惫,更缺少旅行的乐趣,所以开着房车带着家人去旅行是很多人的梦想,但房车动辄几十万的价格让很多人望而却步。共享…
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38人获刑!区法院对传销涉恶犯罪集团系列案集中宣判
3月7日,章贡区法院对3起传销涉恶犯罪集团案件进行集中宣判,被告人邹某、蒲某军等38人共同或分别犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪,被判处八年六个月至一年七个月不等的有期徒刑。 ▲案件审理照片,因涉及数名未成年人不公开审理 审理查明? 2015年10月,被告人邹某在福建省龙岩市加入“天津天丝生物发展有限公司”的传销组织。2016年底,被告人邹某带领2…
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警惕“讯联网”传销变身“尚朋高科”,黄石分部已被查!曾有多名骨干获刑
近日,金融智商税了解到,“讯联网”传销有卷土重来的迹象。有黄石网友反映,“黄石市内新佳饭店9楼,深圳尚朋跨境电商平台在此租了一个类似双人间的房子做办公室,家中老人被熟人拉过去,听一群老太太讲互联网金融。说要提供身份证信息注册并发展2名新成员,每月缴纳860元,公司正处于发展期,等上市后就可以拿2%的公司分红。家里老人深信不疑,恳请相关部门查处这种打着互联网金…
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网警提醒:2019年1月份十大网络诈骗案例
春节长假不舍地远离,上班一族早早地返工,学子们也都已陆续回到学校,开始了新一年的工作学习周期。然而不法分子也已编织好了各种网络陷阱,紧紧盯着大家的钱包,对警惕性不强,防骗意识淡薄的网民张网以待。为了进一步深入开展“净网2019“专项行动,提升网民群众的网络安全意识,配合侦查打击网络诈骗,我们将定期推出网络诈骗案例提醒,提示大家更有针对性的防范骗局。 1、伪造…
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“上海银嘉”特大传销涉案金额131亿元!常德区域代理等多人获刑
近日,湖南省常德市石门县人民法院(以下简称:石门县法院)宣判一起网络传销案。被告人冉某、张某军、刘某三人犯组织、领导传销活动罪,依法被判处有期徒刑并处罚金。 经查,2016年10月15日至2017年6月29日期间,被告人冉某先后在石门县楚江街道办事处老西门社区新华书店内、石门县永兴街道办事处、石门县楚江街道办事处荷花社区滨江花园附近成立“石门盛源公司”成为上…
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衡阳警方举行退赃大会 852万元非法集资款退还受害者
? ?衡阳市公安局打击非法集资犯罪侦察队举办旻山专案退赃仪式。 ? ?退赃现场,受害者将精心准备的两面锦旗赠送到民警手里。 ? ?专案组民警向受害人群众代表发还追回的现金。 ? ?“我本以为这些钱有去无回了,没想到专案组民警帮我们的血汗钱一点点地追回来了。”“每次来到专案组,民警都是热情接待、耐心解答,让我感动。”3月6日,旻山专案退赃仪式上,受害群众有感而…
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“隆曦酒业”特大传销案告破!涉案资金20余亿元
经查,河南隆曦酒业有限责任公司(以下简称:隆曦酒业公司)打着直销的名义,以经销养生酒为幌子,实则进行疯狂的传销活动,其不仅将本是非常普通的养生酒吹嘘成包治百病的“神药”,更是通过现场会销“洗脑”和微信群体“授课”不断拉人头骗钱,该公司还宣传称做隆曦公司养生酒日入万元不是梦,致20余万人上当受骗,受骗者来自国内数十个省市。 “没有一家公司能够告诉你100%的人…
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谎称“身陷传销组织” 女子自编自演坑“男友”
图为慈溪法院 离异女通过微信认识了一名已婚男,两人从网恋迅速发展成同居关系。为了她,他结束了与妻子多年的婚姻关系,期待有朝一日与她重组家庭,却没想陷入了对方“自编自演”的传销戏码中。得知真相后,“痴情”的他又汇了笔钱,只为见她一面。日前,浙江省慈溪市人民法院审结了这样一场荒唐的诓骗。 年近五旬的虞先生(化姓)在两年前终于用上了人生中第一部智能手机。学会玩微信…