案件纪实

　　为配合打好防范化解重大金融风险攻坚战，2020年全国公安机关深入开展打击非法集资犯罪专项行动，坚决维护广大群众合法权益和市场经济秩序。全年共立案侦办非法集资犯罪案件6800余起，涉案金额1100余亿元，抓获犯罪嫌疑人约1.6万名，从境外10余个国家和地区缉捕外逃犯罪嫌疑人80余名。 　　专项行动中，公安机关充分履行打击犯罪主责主业，强化案件侦办、聚力破案…

2020年12月21日，中国检察网全文公布中销联合（青岛大狮）特大传销案的起诉书： 2016年6月17日，岳本华（另案处理）注册青岛大狮网络科技有限公司（以下简称大狮公司），并以大狮公司名义对外招聘员工。岳本华、被告人岳某某（岳本华侄子）利用本人或者员工的名义注册青岛摇钱树商贸有限公司、山东腾跃星通商贸有限公司、山东翠都商贸有限公司、青岛盘古邦商贸有限公司、…

12月2日，在市委政法委的指导下，由贵阳市司法局牵头组建的贵阳市打击传销规范直销市级宣讲团，走进白云区云城街道，开展宣讲活动。 　　 活动中，宣讲团除了对相关法律法规知识进行普及，还重点对典型案例进行了剖析，以揭露传统聚集式传销活动以及新型网络传销的违法犯罪本质、惯用伎俩和严重危害，让市民分清直销与传销的区别，从而提高警惕，避免误入传销陷阱。 　　 据了解，…

为加大打击传销工作力度，营造和谐稳定的社会环境，11月30日，菏泽市市场监管局与东明县市场监管局在东明汇够广场共同开展“远离传销·共建和谐”宣传活动。 活动现场，市场监管人员通过发放宣传资料、展示打击传销宣传展板、悬挂打击传销宣传标语、在宣传条幅上签名、接受群众咨询等方式，大力宣传打击传销违法行为的意义，鼓励群众检举揭发传销违法行为。活动期间，共悬挂宣传条幅…

近日，江苏省苏州市公安局苏州高新区分局重拳出击，按照公安部“净网2020”专项行动部署要求，成功破获一起涉案价值近1000万的特大假冒注册商标案，维护了绿叶科技集团的合法权益，守护了群众的民生安全。 环境艰险 克服困难一网打尽 2020年5月，绿叶科技集团报警，称有不法分子假冒其注册商标，生产并销售仿冒产品。 高新区警方接到报案后，经初查发现，有电商通过购物…

      10月29日，河北省深州市人民法院对外披露了一起特大网络传销案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到，刘某菊、葛某霞、张某军等人在“云数贸”传销首脑宋密秋（又名张健）的指使下，先后建立“众卫归一”、“为众归一”传销系统，在全国大肆发展会员53万余人。最终，刘某菊、葛某霞、张某军等人分别被判处有期徒刑，并处罚金。 　　2015…

      纪实网讯，今年以来，看中不少工薪阶层和退休人员手中有余钱试图“以钱生钱”的心理，嫌疑人多次以投资管理业务为名，承诺月息1%，通过公司业务经理口口相传方式向社会不特定人群吸收资金，共约吸收2900余人次，涉案资金达3.34亿元。     　　今天（10月24日），西部网、陕西头条记者从安康市公安局汉…

     7月3日，记者从平顶山市卫东区法院获悉，近日，该院通过网络庭审，依法对恶势力犯罪集团首要分子王某峰进行宣判。被告人王某峰犯诈骗罪、组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，数罪并罚被判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币六十八万元。至此，以王某峰为首的6起58人恶势力犯罪集团案件审判完毕。 　　被告人王某峰伙同陈某丽（已判…

　   虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，虚构亚泰坊“数字货币”，引诱他人加入传销组织。短短6个月，就发展下线层级108层，吸纳会员注册账号67万个，涉案金额达8.14亿元……经江苏省盐城经开区检察院提起公诉，一审法院以组织、领导传销活动罪判处时某、明某等16名被告人六年零十个月至二年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具…

网络配图 “孩子老师沉迷于做微商，朋友圈里全是广告，这样的老师还有心思教书吗？” “你看，上午9点正是上课时间，也在购物群里发广告。一天发几十条，老师自己赚钱不亦乐乎，可我们家长心都在颤啊。” 6月29日，几位学生家长拿着一沓微信截图证据材料来到乐清市纪委市监委派驻市教育局纪检监察组投诉反映。 接到举报后，该组联合市教育局机关纪委迅速行动。经查，自2018年…