案件纪实

　　曾经我们曝光过一个名叫贝壳国际的项目。 　　前情提要：贝壳国际被扬州、南通电视台曝光彻底凉凉，投资者损失惨重选择自杀 　　   　　最近发现，贝壳国际案件已经结束了。据悉，“贝壳国际”平台系由石振海、丁伟、王军(均已判决)等人创立，通过在全国多地组织培训、考察、建立微信群、成立工作室等方式进行传销宣传，在宣传过程中歪曲国家“区块链”政策，宣称“…

　近年来，“共享”一词火了，不少创新企业都想要从“共享经济”中分一杯羹。台州的蔡某某就是其中一个，他开发了“蔡小驴”共享单车。好景不长，随着共享单车市场的优胜劣汰 近年来，“共享”一词火了，不少创新企业都想要从“共享经济”中分一杯羹。台州的蔡某某就是其中一个，他开发了“蔡小驴”共享单车。好景不长，随着共享单车市场的优胜劣汰，“蔡小驴”从面世到淘汰不过是几个月…

　　一些不法分子打着“虚拟货币”“数字货币”的旗号，开展虚拟货币非法活动，违反中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法集资、传销、诈骗等违法犯罪活动，如以“保本保收益”的名义，推出比特币理财等项目;以“投资返利”的名义，诱骗投资者购买“xx币”“xx豆”等形式的虚拟货币;为注册在境外的虚拟货币项目提供宣传、引流，引诱投资者参…

　　去年1月，白城市赉县公安局破获一起特大民族资产解冻累诈骗案件案，受害者高达2万余人，抓获卞某某等多名诈骗人员。鹰鉴1月22日获悉，镇赉县人民检察院对外披露了该起案件。 　　鹰鉴获悉，自2017年以来，卞某某的犯罪团伙以 “精准扶贫”、“一带一路”、“支付宝”、“赚多多”、“楚推推”、“中华民康汇”、“泰康军盟”等民族资产解冻类项目为名，以微信为媒介层层发…

　    1月25日，李旭反传销团队获悉，包头市昆都仑区人民法院依法宣判“众鑫互助理财”传销案，被告人齐某为该传销组织发起者，以缴纳费用的方式获得加入资格，从中非法获利，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 　　经审理查明，2017年6-7月，被告人齐某与钱某(另案已判决)在包头发起“众鑫互助理财”传销组织，吴某(另案已判决)于2017年7…

　“实名注册即可获得58元，每天签到还能获得2元钱，投资5G基站，还能获得股权和积分股权，每半年发放一次分红，受益期限至6G上市，积分可累积在商城兑换家电数码手机类产品。除此以外，介绍其他人投资，还能获得动态收益。” 　　当你遇到上述“好事”的时候会相信加入吗?如果你相信了，那么你就掉入传销“陷阱”了。鹰鉴了解到，北京嘉润源贺科技有限公司(以下简称：北京嘉润…

1月24日，长春市市场监督管理局（以下简称：长春市市监局）对宽城区海澜阁养生馆组织策划传销一案作出行政处罚。海澜阁养生馆为了增加销量，制定相应销售制度，开展传销活动，被罚没102万余元。 2020年5月8日，长春市市监局在监督检查过程中，发现宽城区海澜阁养生馆涉嫌存在传销行为。经执法人员初步核查，发现宽城区海澜阁养生馆制定涉嫌传销行为的经营模式销售产品。为进…

　　1月24日，李旭反传销团队获悉，南京市江宁区人民检察院依法对邵某某、孟某某、卢某甲涉嫌组织、领导传销活动罪一案向法院提起公诉。 　　经依法审查查明： 被告人邵某某、孟某某、卢某甲加入的名为“1040阳光工程连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。 　　该组织规定，参加者必须缴纳人民币(下同)3800元购买1份“份…

　　1月24日，李旭反传销团队获悉，近日，广元市旺苍县人民法院审理一起网络传销案，被告人加入“优时代”网络传销组织后发展下线146人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 　　公诉机关指控，江西优时代电子商务有限公司(以下简称：优时代)注册成立于2015年2月12日，该公司建立“蕴奇积分商城”等网站，要求会员缴纳2000元至60000元不等的费用获取加入资格，…

　　1月25日，本网获悉，天津市蓟州区人民法院依法审理被告人李某武、王某珍、郭某凤等15人组织、领导传销活动一案宣判。 　　经审理查明：2015年6月至2017年7月，河北至宝电子商务有限公司利用“唯宝汇”电子商城，打着“帮扶中国好企业、捧红民族好品牌”的口号，采取讲课、媒体宣传、开推介会、演讲会等方式向社会公众大肆宣传，让参加者以缴纳固定门槛费的方式获得入…