案件纪实

近日，广东省市场监管局公布的2020年反不正当竞争十大典型案例显示，广州欧博化妆品有限公司（以下简称“欧博化妆品公司”）因擅自使用与他人有一定影响的商品装潢相似的商业标识被处罚。 案例显示，欧博化妆品公司生产销售的“韩婵奢美菁纯口红”和“倾肤”系列口红，其形状、图案、色彩及其排列组合，与国内知名大型的化妆品生产销售企业广州某化妆品科技有限公司生产的“某小红唇…

2月19日，李旭反传销团队获悉，邯郸市丛台区人民法院审理一起传销案，该传销组织以炒外汇为名开展传销活动，被告人曹某加入该组织后，积极发展下线，截止案发，发展会员45人，涉案资金254.48万元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明，2014年5、6月份的一天，寇某艳向刘某利（均已判刑）介绍可以利用新西兰“ＢＳＧｌｏｂａｌ”公司（以下简称ＢＳ公司）作…

2月19日，李旭反传销团队获悉，吉林省伊通满族自治县人民法院审理一起网络传销案，被告人加入“全面消费网”传销组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 检察院指控，“全民消费网”传销组织，以缴纳人民币7000元为准入条件成为注册会员，会员每天返利150元至189元不等，一共返利300天，过后自动出局，会员账号内有积分，可以在网站商城购物。 该组…

5年时间，侯某雪从受害人变成诈骗犯，从一个想一夜暴富的“投资客”变成血本无归的“阶下囚”。受害人遍布全国各地，他们中年龄最小的45岁，最大的70岁。鹰鉴2月17日获悉，“中国梦主平台”创始人侯某雪的同居女友因犯诈骗罪被判处有期徒刑八年。 阜宁县人侯某雪自2015年起，参与所谓“大业团队”等多个民族资产解冻类项目，先后投入数十万元，企图从中非法获利，可长期参与…

　　2月7日，山东省青岛市中级人民法院对外披露了大狮集团特大网络传销案的刑事裁定书。鹰鉴在在该裁定书上看到，“中销联合”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”等传销APP的负责人全部获刑。 　　2016年6月17日，岳本华（另案处理）注册青岛大狮网络科技有限公司（以下简称大狮科技公司），先后在青岛市市北区办公，并以大狮科技公司名义对外…

　　2月6日，李旭反传销团队获悉，南充市顺庆区人民法院审理一起网络传销案，该传销组织打着“消费返利”的名义开展传销活动，两名头目共发展53名会员，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 　　经审理查明，2016年1月，被告人刘某胜、刘某月共同出资在四川省达州市通川区成立乐度电子商务有限公司（以下简称乐度公司），法定代表人先为刘某月、后变更为刘某胜。2016年3月…

　　时隔2年半后，备受关注的江苏联宝订单信息科技有限公司（以下称江苏联宝）集资诈骗案，于2月4日至2月6日在江苏省扬州市中级人民法院开庭审理。记者从该院了解到，从2014年至2018年，江苏联宝共向7万多名集资者非法集资157亿多元，造成5.9万名集资人员损失61亿元。 　　据江苏、上海、山东等地公布的相关判决书显示，在江苏联宝这场号称“天下没有穷人”的“庞…

央视曾经报道过“云数贸发财卡”，利箭也无数次揭露过这个骗局，目前黑龙江饶河县人民法院公布了几起这个骗局的判决书，利箭在出击从判决书中再次印证了当初的报道是吻合的。 案例一： 2020年上半年，被告人李某通过他人介绍了解“云数贸卡”，得知卖卡可以赚差价，即利用微信平台，在微信群内大肆转发宣传数字货币即将投入使用，其所售的“云数贸卡”含有成千上万、甚至过亿的数字…

曾经火爆全国的“中销联合”“青岛大狮”特大传销案件有二审判决出来了，利箭从青岛市中级人民法院2月7日公布的二审刑事裁定书种获悉： 2016年6月17日，岳本华（另案处理）注册青岛大狮网络科技有限公司，在青岛市市北区办公，并以大狮科技公司名义对外招聘员工。岳本华、被告人岳胜（岳本华侄子）利用本人或者员工的名义注册青岛摇钱树商贸有限公司、山东腾跃星通商贸有限公司…

曾经曝光过一个名叫华登区块狗的项目，不知道各位还有没有印象。说实话，这个项目暴雷之前我不知道有骗了这么多的钱，居然有上百亿之多。 前情提要：区块狗圈钱数百亿大崩盘，十二生肖争相跑路 说实话，回首看这篇文章，真是感慨万千，当时给的理由也是非常的搞笑，由于HK的局势动荡，所以要搬家了，结果后面的事情大家也都知道了，直接就跑路了。 后面的时候，也就是去年的五月份，…