案件纪实

“网红”主播回馈粉丝发福利 只需288元新款手机马上到手 天底下竟有这种好事？ 然而，“幸运”背后 是一个大大的圈套 近日，台山警方侦破一宗利用盗取快手App“主播”账号，以虚假广告骗取粉丝钱财的新型网络犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人2名，涉案金额60余万元。 ▲快手科技有限公司将一面印有“反诈先锋破案神速，忠诚担当保驾护航”的锦旗赠送给台山市公安局，感谢民警认真…

近日，重庆市綦江区人民法院一审公开宣判一起组织领导传销案，被告人高某等13人以“提供外汇投资交易”为由进行传销活动，犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑四年至十个月不等的刑期，并处30万元至2万元不等的罚金，犯罪所得予以追缴。 2016年11月以来，未经国家批准的“PTFX”普顿外汇投资交易平台宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，设立“盈利分享”“佣…

经过艰苦攻坚，重庆公安机关成功侦破“MBI”特大跨境网络传销案，一举摧毁“MBI”传销集团在我国境内的犯罪组织网络，抓获境内传销头目及重要骨干48名，查冻涉案资产8.8亿余元。 近年来，“MBI”集团（实为传销集团，注册地在境外）组织、领导网络传销活动，在我国境内采取“拉人头”的方式发展下线，骗取财物金额特别巨大，扰乱社会经济秩序。 重庆市公安局立即成立专案…

近日，重庆市綦江区人民法院公开宣判一起组织领导传销案，被告人高某、刘某、代某等13人以“提供外汇投资交易”为由进行传销活动，涉案金额达上亿元。 法院查明 法院经审理查明，2016年11月份以来，未经国家批准的“PTFX”普顿外汇投资交易平台宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，可以提供外汇交易服务，任何人只要注册成为平台会员即可投资(最低投资额1000美金)…

近日，中国裁判文书网公布一则结案通知书，显示，被执行人厦门九九拼购电子商务有限公司(以下简称“九九拼购”)、孙慧斌非法传销一案，经法院强制执行，被执行人九九拼购、孙慧斌已履行完毕，执行标的为5044.22万元。 据天眼查APP显示，九九拼购成立于2020年7月22日，注册资本为100万元，孙慧斌担任执行董事、经理及法人，持股65%，王晓聪持股35%。 　　 …

淄博市沂源县市场监管局官方消息，沂源县市场监管局近日查处一起特大网络传销案，罚没款到位1277万元。这是继2020年沂源县市场监管局查处某公司组织策划传销案（罚没款1500万元）后，又一起单案罚没款过千万元的特大网络传销案。 涉及全国30个省市 发展会员近2万人 2021年4月份，沂源县市场监管局接群众举报，称有公司涉嫌从事网络传销活动。经调查核实，证据显示…

9月15日，记者从贵州省打击传销工作情况新闻通气会上获悉，近年来，贵州积极发挥打击传销综合治理作用，结合打击传销长效机制建设，加大传销打击防控力度，集中力量开展了多波次的打击整治传销专项行动。2018年至今，全省共查处传销案件353起，罚没金额达12.44亿元；捣毁传销窝点11037个，教育遣返涉传人员89357人。成功破获“智天金融”“1040工程”等一批…

8月19日，湖南省株洲市石峰区人民检察院对外披露了一起特大网络传销案的起诉书。该起诉书上披露，该传销公司打着“共产共富”等幌子，虚构盈利项目，在全国引诱500余万人加入，涉案传销资金为70余亿元。 其中，齐某某等10名骨干人员先后加入该传销公司，通过劝说身边人员、利用微信群等方式大肆发展下线会员，鼓动下线多投资、发展下线，以获取非法利益。 经依法审查查明：岳…

男子邵某自称保健品公司员工，利用老年人追求健康的心理，多次以销售保健品为名实施诈骗。 9月3日，澎湃新闻记者从上海市普陀区人民检察院获悉，经该院提起公诉，被告人邵某因犯诈骗罪被依法判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元，同时禁止其缓刑考验期限内从事保健品销售等相关工作。 普陀区检察院介绍，2020年8月初，86岁的张大爷接到一个电话，对方非常…

检察官提前介入，指导案件定性取证，最终追加“杜鹃出行链”App涉案金额至1.55亿余元、“挖矿机”涉案金额至1.6亿余元。 利用“杜鹃”设局敛财3.1亿元 　　庭审现场 讨论案情 接待来访群众 群众来信 查阅来信 区块链、数字货币、航空、电商、矿机……一个个光鲜亮丽的词语让无数人为之疯狂，投资者们将自己多年的血汗钱换成一台台“挖矿机”，怀揣着金光闪闪的梦想，…