案件纪实

号角网讯 近日，淮安市公安局淮阴分局历时4年多，辗转6省多地，行程5万多公里，成功破获一起以“民间自愿互助理财”项目为幌子、采用拉人头骗取钱财的组织领导传销活动案，摧毁一个横跨多省市、涉案金额高达2亿余元，涉及全国多省份5000余人的特大传销团伙，抓获犯罪嫌疑人69人。 淮阴警方奔赴外省抓获嫌疑人 4年多前，淮阴警方接到一传销案件线索，立即组织办案民警开展初…

以合法公司为伪装，假冒“老中医”夸大药效骗取患者的信任，通过“套路卖药”大肆敛财3亿多元。近日，江苏南通警方通报一起特大电信网络诈骗案，查获涉案成员720多名，涉案金额达3亿多元。 700多人组团假扮“老中医” 全国10万多人受害 △央视财经《天下财经》栏目视频 家住江苏南通市区的陶女士，为了根治眼睛疾病，经常在网上寻医问药。一次偶然机会，她看到了某网络平台…

隐瞒其经营的公司连年亏损、巨额负债的情况，许诺高额利息向社会公众非法集资，并对公司员工介绍社会公众筹集资金行为给予奖励，共非法集资22亿余元。11月24日，由娄底市人民检察院提起公诉的湖南新地企业集团有限公司原董事长周向鲁等四人集资诈骗、非法吸收公众存款一案进行了一审公开宣判。 检察机关指控，周向鲁等隐瞒其经营的新地公司及其子公司、关联公司连年亏损、巨额负债…

“紫竹盐，越千年，重返人世间……为百姓保健康，个个百岁赛中年……”一个名为“玉川国际”的公司用这样一首“赞歌”宣传一款号称能治百病的紫竹盐产品。然而，所谓的神仙产品竟是成本价仅为1.5元一袋的普通食用盐，该公司实际为传销组织，发展会员30余层1900余人，涉案金额450万元。 近日，普陀法院开庭审理了此案，公司的实际控制人马某在庭上还沉浸在自己的创业梦中夸夸…

11月19日晚，邵阳双清区市场监督管理局联合广场派出所一举捣毁位于双清区麻子洼粮食局宿舍内的一处传销窝点。 (传销窝点现场) 据了解，深陷传销组织的广西籍王某于今年11月初被网友以介绍工作为由骗到邵阳，一直被传销组织限制人身自由。11月18日凌晨王某趁其他传销人员熟睡之际发短信联系了其父亲告知现深陷传销组织，请求家里人予以解救，短信中并告知了传销窝点的地址。…

竞拍艺术品可获得高额返利？大肆发展会员，鼓吹会员参与竞拍推高价格，就可获得高额返利？这是披着艺术品高价竞拍外衣进行网络传销的犯罪行为。 近日，广州黄埔警方持续深入推进“八大专项行动”“飓风2021”“净网2021”专项行动，持续对网络传销犯罪活动保持高压严打态势，捣毁一个披着艺术品高价竞拍外衣进行网络传销的团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额达3亿多元，最大…

一块木头售价2万元，买回家每周浇浇水就可以“一本万利”，几年间卖出数万个，在美好“钱景”诱惑下，吴某文等人吸纳3万多会员深陷其中，收取传销资金达6.6亿元。 近日，赣州经开区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对吴某文等9人向法院提起公诉。 简单浇水就能获得固定报酬?“牛樟芝”能治疗各种疑难杂症? 养殖一块不起眼的木头能发家致富?是商机还是陷阱?2017年4月，…

纪实网讯 广西玉林市玉州区人民法院周二（4日）就「斑美拉」特大传销案件进行一审宣判，19名被告分别被判有期徒刑2年至12年不等，合共罚款2.7亿元人民币，共没收约7亿元财产，追缴后上缴国库。媒体报道，该传销集团规模巨大，会员超过3.8万人，涉案金额高达43.77亿元，整案侦查卷宗共550多卷，规模之大令人咋舌。 经法院审理查明，集团主脑余X容与闭X成在201…

11 月 6 日，现代快报记者了解到，盐城阜宁警方近日捣毁了一个涉嫌非法传销的组织，涉及 20 余个省、直辖市，注册会员 1000 余人，涉案金额 2000 余万元。 今年 7 月 27 日，有群众向阜宁县公安局经侦大队举报称，阜宁县商务创新促进会朱某某等人以 " 创新富民工程项目 " 为名，在全国多地设立运营中心，以 " 拉人…

为了筑牢平安根基，护航社会稳定，秦皇岛市公安局机关自2021年9月26日起，深入开展“八大攻坚战”，发起凌厉攻势，严打违法犯罪。10月27日，秦皇岛市人民政府新闻办公室举行新闻发布会，通报全市公安机关深入开展“八大攻坚战”的打击整治情况。 今年9月26日，秦皇岛市公安局组织召开全市公安机关动员部署大会，全面打响维护稳定、集中打击、深化整治、规范执法、精准防控…