集中收网 警方抓获跑分洗钱团伙

“不见面”“不接触”是以往电信网络诈骗案件的显著特征,随着公安机关打击力度加大,诈骗分子的资金越来越难转移,于是,一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的模式实施诈骗。

“不见面”“不接触”是以往电信网络诈骗案件的显著特征,随着公安机关打击力度加大,诈骗分子的资金越来越难转移,于是,一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的模式实施诈骗。最近,天津警方对外披露了一起“虚拟币投资加线下交易”的新型骗局,涉案团伙4人被检察院依法批准逮捕。

女子“网恋”被骗10万多元

“投资虚拟币”

今年5月,家住天津的尚女士看到社交平台上的一位陌生人关注了自己,并逐一为自己发表的视频点赞,还主动加尚女士为好友。

集中收网 警方抓获跑分洗钱团伙

被害人 尚女士:他跟我说自己是一个保密单位的工作人员,我们认识之后,他每天对我嘘寒问暖,还给我发了很多他的生活照、工作照。我一看对方个人条件也挺好,对我也挺上心的。

集中收网 警方抓获跑分洗钱团伙

尚女士与对方聊了几天之后,很快确立了网恋关系。认识一个半月后,对方声称自己有内幕消息,可以带尚女士在所谓的“上海期货交易所”平台上一起投资理财。对方还将自己的账户密码告知尚女士,让她帮忙操盘投资。

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被害人 尚女士:他就跟我说,因为自己在这个部门里,不太方便操作投资软件的一些东西。我按照他说的操作以后,看到他的收益界面确实有了大幅增长,再加上他把涉及钱的账户都告诉我了,我就对他更放心了。

操作几天后,对方又教尚女士独立申请、注册账户,并建议她使用一种叫作“U币”的虚拟币在该平台进行投资,收益还会更高。不过,为了避免线上交易风险,这种“U币”只能先通过现金购买。

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被害人 尚女士:他说你就放心交给我吧,我帮你联系人买“U币”去投资,第一次让我取了4万元,我把4万元在一个快餐店里,交给了一个能买“U币”的“U商”。给了他之后,我看我的账户里多出了这些钱,也有相应的收益。

看到平台账户里投资收益颇丰的尚女士,此时还并不知道,这个平台本身就是一个虚假平台,里面显示的金额都是诈骗团伙可以自行操控的。

集中收网 警方抓获跑分洗钱团伙

被害人 尚女士:第二次是我主动说的,我又取出了6万多元的现金,在一个街角再次给了那名“U商”。

两次线下交易

作案团伙进入警方视线

尚女士分两次将10万多元现金交给了所谓的“U商”,以为自己通过虚拟币投资挣到了钱,不想竟接到了天津警方打来的电话。

被害人 尚女士:警方说我可能遭遇了电信诈骗,我当时出于对他的信任,就没把警方说的话当一回事。在警方多次联系我之后,我试着从这个账户把钱提出来,发现提不了,我才发现自己确实被骗了。

集中收网 警方抓获跑分洗钱团伙

警方梳理案情发现,所谓的“U币”投资只是幌子,尚女士前期遭遇的骗局,从本质上来说是典型的婚恋类虚假投资理财诈骗。她所谓的从事保密工作的网恋男友,只不过是境外诈骗分子打造的人设。而所谓的“U商”,则是帮助诈骗分子转移资金的跑分团伙。

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天津市公安局武清分局打击犯罪侦查支队民警孙茜:这种虚拟币在我国属于一种非法的金融活动。犯罪分子利用人民群众对虚拟币不了解的情况,造成一种可以投资升值的假象。利用被害人的信任要求被害人以现金的形式线下交付,拿现金转化成虚拟币,再由犯罪分子利用各种钱包账户进行转移。

警方成立专案组,设法从尚女士两次线下交易的地点入手,寻找线索。

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专案组民警发现,两次与尚女士交易的男子身形相似,而且案发后都是乘坐同样号牌的白色商务车离开现场。因此,民警初步判定,两次线下取钱很有可能是同一个人所为。

集中收网

警方抓获跑分洗钱团伙

警方调查发现,这辆白色商务车是一辆套牌车,且车上四名男子都戴着口罩,身份难以确认。在经过大量侦查工作后,警方终于找到了其中一人的关键信息。

确定此人的身份后,民警很快查清了车上另外三人的身份。民警发现,每当作案后,这四名男子都会乘坐白色商务车前往一处固定落脚点。

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天津市公安局武清分局打击犯罪侦查支队李众衡:该团伙的4名嫌疑人,其中有两名嫌疑人是兄弟关系,他们住在一起,另外两名分别住在各自的家中,他们只有在作案的时候,或者有时候一起吃饭会一起出现。

集中收网 警方抓获跑分洗钱团伙

随着调查的深入,专案组摸清了这个以徐某、王某为首的取现跑分团伙成员信息。在掌握相关证据后,开展抓捕行动,首先抓获了犯罪嫌疑人徐某。

随后,民警又在其他小区,陆续将其余嫌疑人抓获。

集中收网 警方抓获跑分洗钱团伙

经查,今年7月以来,该团伙打着所谓“U商”的旗号,在天津及其周边省市跑分作案10余起,涉案金额50余万元。

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天津市公安局武清分局打击犯罪侦查支队李众衡:他们通过境外软件,与他们的上家联系,上家会告知他哪里有任务,哪里有单,他们就去接单。他们就会到与被害人约定的地点接收现金。他们从中抽取2%到3%的佣金,有的距离远的,他们上家也会给他们报销路费。

目前,该团伙4人已被天津市武清区人民检察院依法批准逮捕,尚女士的被骗资金还在进一步追查当中。

集中收网 警方抓获跑分洗钱团伙

天津市公安局刑侦总队民警刘建林提醒大家:冒充币商上门,以高额返利为诱惑,让你投资理财,特别是虚拟货币的投资理财,全都是诈骗,请群众远离高额诱惑,捂紧自己的钱袋子。

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