涉案金额达2.1亿余元,警惕精心包装的传销陷阱!

近期,由施甸县检察院提起公诉的李某某等10人组织、领导传销活动案,经法院审理,李某某等10名被告人以犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑六年至有期徒刑二年不等的刑罚,并处罚金人民币50万元至10万元不等。

“一币一豪车,一币一豪宅”

“一天轻松赚几十万上百万”

一轮又一轮通过炒币

实现财富自由的传说

刺激着大众的神经

有人做起了暴富的美梦

稀里糊涂地投身币圈

却不料落入不法分子精心包装的传销陷阱

……

近期,由施甸县检察院提起公诉的李某某等10人组织、领导传销活动案,经法院审理,李某某等10名被告人以犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑六年至有期徒刑二年不等的刑罚,并处罚金人民币50万元至10万元不等。

案情回顾

2021年5月以来,李某某先后纠集黄某、金某某等人以“区块链”“虚拟货币”为噱头,为牟取非法利益,以购买持有虚拟数字币A和发行虚拟数字币B、C为由,在网络平台设置5个资金池,通过现场会议、微信群等线下与线上相结合的方式,打造成功人士人设,利用特殊职业背景,打着“一币一豪宅,一币一豪车”“一天轻松赚几十万上百万”等口号大肆宣扬奖励制度、盈利前景,诱骗广大群众以购买、销毁、加资金池等方式获得加入资格,并完成下发的任务,获得直接或间接以发展人数、投资额作为依据的静态分红和动态收益,形成了5个返利层级。经鉴定,李某某等人利用网络平台收取的传销资金累计达人民币2.1亿余元。

施甸县检察院审查认为,李某某以虚拟货币为噱头,伙同其余九名被告人利用网络平台骗取财物,扰乱经济社会秩序,传销资金累计达2.1亿余元人民币,情节严重,李某某等十人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,已构成组织、领导传销活动罪。经法院审理,遂作出上述判决。

注意

特别提示

近年来,随着互联网经济的发展,区块链、虚拟货币等经济概念迅速走红网络。基于虚拟货币的去中心化、匿名性、便捷交易、无法撤销等独有特征,一些不法分子在没有任何实际经营活动的情况下,以“区块链”“虚拟货币”为噱头,通过许诺高额返利,虚构、歪曲国家政策,制造虚假宣传,实施违法犯罪活动,迷惑性强,危害性大。

在此检察官提醒广大市民要树立正确理财观,切实提高守法意识和风险意识,理性谨慎投资:

擦亮双眼,理性看待区块链技术和数字虚拟货币。从2013年以来我国央行等多部门发文明确提示炒作虚拟货币的风险,到2017年严禁各类虚拟货币ICO(发币)。尤其是2021年10月,中国人民银行、国家网信办等10部门发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确虚拟币不具有与法定货币等同的法律地位,相关业务活动属于非法金融活动,严厉打击虚拟货币相关非金融活动,严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。

增强风险意识,树立正确的投资理念。切勿相信“一夜暴富”的神话,日常注意学习金融和投资相关知识,正确客观评价自身风险承受度,理性判断,切勿因贪图一时之利,陷入不法分子设计的圈套。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

本文来自网络,不代表纪实资讯立场,转载请注明出处。

(0)
FullFull
上一篇 2024年11月11日
下一篇 2024年11月12日

相关推荐

  • 江苏销毁含有毒有害保健食品等假害伪劣食品共35吨

    6月24日上午,江苏省公安厅食药环侦总队会同南京市公安局在南京市江宁区组织开展打击食品犯罪涉案物品销毁活动,集中对今年以来全省公安机关查扣的假酒、走私冻肉、有毒有害保健食品、伪劣调味品等26个品种、共计35吨涉案物品进行了无害化处置。 据了解,本次销毁活动是全省第9次食品安全宣传周“公安主题日”系列活动之一。省公安厅食药环侦总队负责同志通报了近年来全省公安机…

    2019年7月1日
    00
  • 3万会员5亿元购买“生命能量液”治百病?“中资创联”传销案告破

    据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道,近年来,随着互联网技术的快速兴起,传统的违法犯罪行为——传销也借此不断翻新花样、变异升级,不仅给广大参与者造成极大的经济损失,也严重破坏了市场秩序。近日,安徽省合肥市公安局包河分局侦破一起网络传销案,涉案公司已发展了3万多名会员,销售额近5亿元。不法分子把罐装地下水“包装”成售价千元的“生命能量液”,还声称这种产品…

    2019年11月13日
    00
  • 合肥高新区重拳出击 打掉“1040工程”窝点5处查处传销人员20余名

    为进一步落实打击传销“皖剑-2021”行动,8月27日清晨,根据前期摸排线索,高新区打传办牵头组织高新公安分局、区市场监管局、长宁社区服务中心、永和市场监管所等多部门,对辖区内多个居民小区内的传销组织进行突击式清除行动,一举端掉传销窝点5处。 专项行动中,执法人员分成3个工作小组,分别赴疑似涉传小区进行突击检查,现场发现多例涉传人员以“1040工程”为幌子,…

    2021年8月31日
    00
  • 江苏联宝特大集资诈骗案开审:被控骗7万人非法集资157亿

      时隔2年半后,备受关注的江苏联宝订单信息科技有限公司(以下称江苏联宝)集资诈骗案,于2月4日至2月6日在江苏省扬州市中级人民法院开庭审理。记者从该院了解到,从2014年至2018年,江苏联宝共向7万多名集资者非法集资157亿多元,造成5.9万名集资人员损失61亿元。   据江苏、上海、山东等地公布的相关判决书显示,在江苏联宝这场号称“天下没有穷人”的“庞…

    2021年2月10日
    00
  • 眉山一养生馆虚假宣传“道圣康膜”被处罚五万元

    眉山市东坡区市场监督管理局 行政处罚文书送达公告 眉东市监 罚送告[2022]01号 眉山市东坡区春博疼痛调理馆  : 本局于2022年12月8日依法对你单位作出 1、责令停止虚假宣传;2、给予当事人罚款5万元(伍万元整),因你单位经营者赖炳学未提供确定地址导致采取其他送达方式都无法送达,依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第八十一条及第八十二条第…

    2022年12月29日
    00

联系我们

  13419590347

在线咨询: QQ交谈

邮件:491378174@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信