涉案金额51亿元 四川绵阳警方破获一起新型特大网络传销案

9月24日,四川省绵阳市公安局游仙区分局发布消息:在2023年12月至2024年9月期间,游仙公安在四川省公安厅、绵阳市公安局的指导下,抽调精干警力辗转山西、广西、福建、湖南、广东等地,成功侦破一起利用互联网搭建虚假珠宝、文玩交易平台从事网络传销犯罪的特大案件。

9月24日,四川省绵阳市公安局游仙区分局发布消息:在2023年12月至2024年9月期间,游仙公安在四川省公安厅、绵阳市公安局的指导下,抽调精干警力辗转山西、广西、福建、湖南、广东等地,成功侦破一起利用互联网搭建虚假珠宝、文玩交易平台从事网络传销犯罪的特大案件。该案涉及全国29个省(市、区),参与人员12万余人,涉案总金额高达51亿元。

涉案金额51亿元 四川绵阳警方破获一起新型特大网络传销案

查获手机、银行卡等涉案工具。绵阳市公安局游仙区分局供图

警方介绍,2023年12月初,游仙公安接到百余名群众报案称:自己在网上被骗。

据办案民警了解,自2023年5月以来,受害人在“某某珠宝”交易平台上参与“文玩竞拍”(一种新型传销,通过“拉人头”的方式在网上参与,同一“文玩”每次竞拍涨价4%,自己获利1.5%,推荐人获利0.5%,平台收取0.8%的技术费,各层级分摊剩余1.2%利润),后因部分会员订单无法出手销售、平台关停登录权限等原因,受害人投资的“文玩”“珠宝”无人接手,这才意识到自己被骗,并立即报警。

接到报案后,游仙公安高度重视,成立专案组,开展案件分析研判、核实调查,以张某等人注册开办的“某珠宝交易平台”为切入点,通过对交易平台20余个登录网址、域名以及通讯信息的深入分析和研判,发现福建福州某网络科技有限公司为该交易平台提供技术支持,并成功锁定平台开发和技术运维人员。

随着案件的深入侦办,专案组民警充分利用大数据作战模式,通过对该传销组织重点人员和资金流数据的分析,成功锁定了李某某、罗某某、王某某等出资人员及高层组织管理人员,发现该团伙通过网络搭建平台,采取“互助+拆分+抢拍+分布式+点对点”的模式,大肆吸纳参与者,通过鼓励参与者发展下线、购买文玩,再反复买卖,赚取非法收益,并设置会员、店长、出局店长、团队长4个层级的“金字塔”式等级机构。

针对案件情况复杂、涉及人员众多、资金链条庞大等困难,专案组民警夜以继日对资金交易、账户信息等数据进行全面分析研判,成功梳理出了传销组织的组织架构、人员构成、地域分布等情况,最终锁定一大批涉嫌组织领导传销犯罪活动相关嫌疑人。

在精准掌握该传销组织团伙架构、组织领导传销活动关键证据的基础上,今年3月初,游仙公安专案组在绵阳市公安局的指导下分批次实施收网行动,集中警力奔赴29个省(市、区)。在多地多警种的通力协作下,成功抓获了李某某、罗某某、尹某某等涉嫌组织领导传销犯罪活动主要犯罪嫌疑人65名,冻结相关涉案资金,扣押电子产品,勘验提取会员数据12万余条。6月初,经报请公安部经侦局,该案发起全国集群战役。

截至目前,游仙公安彻底打掉实施传销犯罪的网络平台2个,捣毁犯罪窝点12个,抓获并采取刑事强制措施嫌疑人员112名,冻结涉案资金1000余万元,扣押涉案电子产品50余件(套)。目前,案件正在进一步侦办中。(完)

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