近日,安徽省蚌埠市公安局淮上分局经侦大队破获一起“虚拟币”组织、领导传销活动案,有力打击了网络传销犯罪。
近日,安徽省蚌埠市公安局淮上分局经侦大队破获一起“虚拟币”组织、领导传销活动案,有力打击了网络传销犯罪。
2023年,经侦大队工作中获悉涉嫌传销案件线索,民警立即展开深入调查。经调查,犯罪嫌疑人马某在“彼岸云”平台注册为会员后迅速成为蚌埠地区负责人并从中牟利,“彼岸云”平台,打着区块链旗号,开展挖矿某虚拟币运作,设置相应奖励模式,鼓励会员不断发展下线,按照推荐关系形成层级,并以发展人员数量作为获利依据。经对银行流水及其平台账号数据司法鉴定,犯罪嫌疑人马某发展下线层级深度有47层,总下级账号1300余个,涉案资金250余万元。
目前,犯罪嫌疑人马某已被警方移送检察机关依法审查起诉。
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近日，重庆市綦江区人民法院公开宣判一起组织领导传销案，被告人高某、刘某、代某等13人以“提供外汇投资交易”为由进行传销活动，涉案金额达上亿元。 法院查明 法院经审理查明，2016年11月份以来，未经国家批准的“PTFX”普顿外汇投资交易平台宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，可以提供外汇交易服务，任何人只要注册成为平台会员即可投资(最低投资额1000美金)…
楚天都市报极目新闻讯（记者黄忠 通讯员余梦亭 骆天舒）以购买保健品可成为会员，发展下线可分红返利为诱饵，制定复杂的发展下线奖励制度，短短三年内发展下线349层共884767人，涉案资金达35亿元。
还记得去年吉林四平警方抓捕了“尚鹏高科”214人的这个案件吗？上面视频里面讲了这个案件的抓捕情况。利箭从四平市铁东区人民检察院在1月26日公布了一批涉嫌传销人员不被起诉的决定书： 被不起诉人张某某，汉族，大专文化，户籍所在地山东省青岛市黄岛区，现住址同户籍地。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12 月9 日被四平市公安局铁东区公安分局刑事拘留，因本院不…
近日，商州公安分局陈塬派出所在夏季治安打击整治行动中，捣毁一处传销窝点，遣散8名误入传销组织人员。
为进一步震慑传销违法行为，警示教育广大市民远离传销、抵制传销，根据威海市公安局和威海市市场监管局印发《关于打击整治传销违法犯罪“除斑2023”专项行动实施方案的通知》要求，通过群众举报和前期摸排掌握传销人员线索，经区市场监管局和公安环翠分局共同研究商定，于2023年4月12日，由环翠区市场监管局联合公安环翠分局、竹岛街道办事处，对环翠区传销重点区域，开展20…
