罗源法院公开宣判一起组织、领导传销活动案

11月23日,罗源法院公开宣判一起以投资理财为名的传销犯罪案件,曹某长等18名被告人犯组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑八年六个月至二年八个月不等的刑罚;1名被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被依法判处刑罚。

11月23日,罗源法院公开宣判一起以投资理财为名的传销犯罪案件,曹某长等18名被告人犯组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑八年六个月至二年八个月不等的刑罚;1名被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被依法判处刑罚。

被告人曹某长于2017年5月创办“DFC鼎盛国际”拆分理财投资平台,因网站被举报、封杀等原因先后更名为“DFC鼎晟学院”“ATF创博学院”“DAM学习平台”,并不定期更改登陆网址。该平台系以投资理财为名,以投资有高额回报且只涨不跌等宣传口号作为诱饵,诱使他人注册成为会员,收取会员费,会员间以先后加入顺序形成上下层级,同时设定多种奖励机制诱使会员不断推荐新会员。

2017年5月至2023年1月期间,被告人曹某长伙同被告人徐某、周某、黄某等18人开展以投资理财的名义,不断发展会员骗取钱财的传销活动,通过管理员账号从系统后台设置积分再销售给会员的方式获利。经鉴定及审计,该数据库查询到的会员总数为1070807个,会员层级数为27层。各被告人非法获利1亿余元至46万余元不等。

合议庭审理后,坚持宽严相济的刑事政策,对18名涉案传销被告人在犯罪中所起的作用、发展层级等方面进行考量,依法认定主从犯。同时,根据各被告人所参与犯罪事实、主从犯认定、认罪认罚、退出全部违法所得等法定、酌定量刑情节,对其中的五名主犯判处有期徒刑五年以上,其余从犯判处有期徒刑四年至二年八个月不等刑期,其中对六名从犯适用缓刑。

因该起传销案件涉案金额达60亿元,赃款赃物数额特别巨大,于是,在案件审理过程中,合议庭坚持案件审理与追赃工作并重,一方面通过释法说理,积极动员被告人家属主动退赃,另一方面与公安机关协同配合扣押赃款赃物,全案共扣押、冻结赃款赃物共计1亿余元,判决向被告人追缴违法所得1.7亿余元。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条对组织、领导传销活动罪作出明确规定:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

随着互联网快速发展,传统拉人头式的传销也从小黑屋搬到了互联网,发展速度更快,涉及范围更广。然而,传销形式虽然形形色色,但万变不离其宗。广大群众在投资理财时一定要提高警惕,加强甄别能力,切勿轻信“一夜暴富”“高额返利”等骗术,防止深陷其中、害人害己。一旦发现传销活动线索或自己被骗误入传销,务必要保持头脑清醒,留存证据并及时报警,远离传销陷阱。

本文来自网络,不代表纪实资讯立场,转载请注明出处。

(0)
FullFull
上一篇 2023年11月27日 下午2:55
下一篇 2023年11月27日 下午3:54

相关推荐

  • 第十四届苏鲁豫皖四省22市打击传销规范直销协作会议在枣庄召开

    4月14日上午,第十四届苏鲁豫皖四省周边地区22市打击传销规范直销协作会议在枣庄召开。   国家市场监管总局价监竞争局副局长史新章作重要讲话   山东省市场监督管理局二级巡视员朱小媛致辞 枣庄市副市长、市公安局局长朱清彬致辞 江苏省市场监督管理局副局长陈琪宏;河南省市场监督管理局副局长杨宝军;安徽省市场监督管理局副局长何汉翔;市场监管总局价监竞争局禁传处处长…

    2023年4月17日
    00
  • 苏州高新区公安分局破获特大假冒“爱生活”商标案

    近日,江苏省苏州市公安局苏州高新区分局重拳出击,按照公安部“净网2020”专项行动部署要求,成功破获一起涉案价值近1000万的特大假冒注册商标案,维护了绿叶科技集团的合法权益,守护了群众的民生安全。 环境艰险 克服困难一网打尽 2020年5月,绿叶科技集团报警,称有不法分子假冒其注册商标,生产并销售仿冒产品。 高新区警方接到报案后,经初查发现,有电商通过购物…

    2020年11月13日
    00
  • 罚没近千万 四川查处两起美容护肤产品传销案

    4月7日,记者从四川省市场监管局获悉,近日,成都市新都区市场监管局连续查处两起网络传销案。为此,执法部门提醒,网络购物盛行,美容护肤产品成为女性消费者的重点消费品。但消费者在消费时一定要保持警惕,谨防不小心落入传销陷阱。如发现疑似传销的线索,欢迎拨打12315投诉举报电话反映。 基本案情一 济南某贸易有限公司网络传销案 济南某贸易有限公司从2017年4月开始…

    2020年4月9日
    00
  • 将固体饮料包装成“降糖神药”并销售,24名涉案人员被抓

    “宫廷配方”“糖尿病有救了”“祖传秘方”……看到朋友圈有人转发此类广告,北京一名68岁老人网购了一款“降糖神药”,用药20天后,他发现自己的血糖值不降反增,随后报警。 6月8日,新京报记者从北京警方获悉,专案组对此事展开调查后发现,上述所谓的“神药”不过是种“固体饮料”,经专业部门检验鉴定,其产品成分中不含任何降糖物质。 在掌握了涉案人员数量、组织分工及作案…

    2021年6月10日
    00
  • 去年重庆立案查处传销案件35件

    形形色色的传销骗局已盛行多年,多少人,千金散尽。今(13)日晚举行的2019年重庆消费维权大型融媒体直播晚会,曝光了传销的“千层”套路。   记者了解到,传销主要针对有迫切工作需求的求职者,先是高端诱惑,开出条件丰厚的工作机会让其无法抵抗,通过集中训练等幌子将这些急于找工作的人骗入“阵营”,让他们慢慢成为利益榨取的工具,如果目标人群稍有察觉,就会使用暴力使其…

    2019年3月14日
    00

联系我们

  13419590347

在线咨询: QQ交谈

邮件:491378174@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信