涉案上亿元!上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪案告破,层级高达72层!

号角网讯 注册会员充值虚拟货币,再发展下线就可以享受10%到100%的回报率。这个服务器搭建在境外的网络平台,自2020年6月开发上线至案发,已累计吸纳6万用户注册投资,累计发展72级下线。

3月15日下午,上海市公安局召开线上视频发布会,披露警方打击侵害消费者合法权益相关案件的工作。其中,公布了这起上海首例利用虚拟货币实施网络传销案件。案发后,抓获犯罪嫌疑人10余名,涉案金额1亿余元。 

上海市公安局新闻发言人办公室陆敏韡警官介绍,上海市公安局经侦总队工作中发现某网络平台对外声称“可提供虚拟币投资增值服务”,并设置了名目繁多的入会奖励,以此大肆招揽会员,有组织、领导传销活动的嫌疑。

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警方侦查发现,该网络平台于2020年6月开设成立,服务器架设于境外,由犯罪嫌疑人牟某实际控制。牟某通过设立某区块链技术公司,内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等团队,以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名,通过承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵,吸引用户加入。  

平台会员需购买大量虚拟货币,再将其兑换为该平台发行的所谓代币,以此缴纳入门费成为平台会员。同时,平台设置了名目繁多的直推奖、间推奖等动态收益和团队收益等返利奖励类别,诱导会员不断发展下线,由此不断扩大组织规模。该平台存续期间累计发展会员账户6万余个,层级关系达72层,涉案金额1亿余元。

在掌握确凿证据和团伙构成后,上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局,在北京、上海、海南等多个省市开展集中收网,抓获犯罪嫌疑人10余名。目前,法院已对该案依法做出一审判决。

另据披露,今年以来上海警方已累计侦破各类侵权假冒案件110余起,涉案金额3.7亿余元。

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